Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EXPO Katowice S.A.

25.07.2024

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EXPO Katowice S.A.

Zarząd EXPO Katowice S.A., w związku z wnioskiem Grenevia S.A. z dnia 05.07.2024 o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, celem powołania nowego Członka Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 400 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, 
a także § 13 ust. 4 Statutu Spółki, w związku z Uchwałą Zarządu nr 8/2024 z dnia 18.07.2024,  zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 12.08.2024 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 13.00. w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy al. Korfantego 51/46 , z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
    oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  7. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania nowego Członka do Rady Nadzorczej.
  8. Sprawy różne i wolne wnioski.
  9. Zamknięcie posiedzenia.