Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zawiadomienie EXPO Katowice S.A. z dnia 7.04.2025

Zawiadomienie
- ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EXPO Katowice S.A.

 
Działając na podstawie art. 399 § 1 K.S.H. oraz Uchwały Zarządu nr 3/2025 z dnia 07.04.2025
Zarząd EXPO Katowice S.A. zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 
na dzień 27 maja 2025 (tj. wtorek) o godz. 13.00 w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy
al. Korfantego 51/46, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Spółki EXPO Katowice S.A. za rok obrotowy 2024 wraz z opinią biegłego rewidenta sporządzaną przez KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki EXPO Katowice S.A. za rok obrotowy 2024.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024 oraz wyników i oceny Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania Finansowego z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o podziale zysku netto za rok obrotowy 2024.
11. Wybór Biegłego Rewidenta.
12. Wybór Członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie Uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 wraz z opinią biegłego rewidenta, sporządzaną przez KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o.,
b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
c) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024 oraz wyników z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
d) podziału zysku
e) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024,
f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024,
g) wyboru Biegłego Rewidenta na badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za lata 2025-2026.
h) wyboru członków Rady Nadzorczej.
14. Efekty konferencji „Kobieta Współczesna – Liderki Przyszłości”.
15. Efekty konferencji „Przemysł 5.0 - Technologie, Człowiek, Rozwój”.
16. Sprawy różne i wolne wnioski.
17. Zamknięcie posiedzenia.