Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EXPO Katowice S.A. w likwidacji z dnia 15.06.2026

Zawiadomienie
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EXPO Katowice S.A. w likwidacji

 

Działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 462 § 1, 466 i 467 § 1 KSH likwidator EXPO Katowice S.A. w likwidacji zwołuje:

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

na dzień 30.06.2026 (tj. wtorek) o godz. 10.00 w siedzibie Akcjonariusza Grenevia S.A., tj. w Katowicach (Uwaga: zmiana adresu), przy al. Roździeńskiego 1B, budynek KTW II (wyższa wieża), 17 piętro (siedziba Famur S.A.), sala Piotrowicka,
z proponowanym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  7. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Spółki EXPO Katowice S.A. za okres 01 stycznia 2025 – 30 listopada 2025 oraz za okres 01 grudnia 2025 – 31 grudnia 2025.
  8. Rozpatrzenie Sprawozdania likwidatora z działalności Spółki EXPO Katowice S.A. za okres 01 stycznia 2025 – 30 listopada 2025 oraz za okres 01 grudnia 2025 – 31 grudnia 2025.
  9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025 oraz wyników i oceny Sprawozdania likwidatora z działalności Spółki i Sprawozdania Finansowego za okres 01 stycznia 2025 – 30 listopada 2025 oraz za okres 01 grudnia 2025 – 31 grudnia 2025 . 1
  10. Podjęcie Uchwał w sprawach:
    1. zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za okres 01 stycznia 2025 – 30 listopada 2025 oraz za okres 01 grudnia 2025 – 31 grudnia 2025
    2. zatwierdzenia sprawozdania likwidatora z działalności Spółki w okresie 01 stycznia 2025 – 30 listopada 2025 oraz w okresie 01 grudnia 2025 – 31 grudnia 2025
    3. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025
    4. pokrycia straty za rok obrotowy 2025
    5. udzielenia absolutorium członkowi Pani Iwonie Gramatyce z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu oraz Likwidatora Spółki w roku obrotowym 2025
    6. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025.
  11. Sprawy różne i wolne wnioski. 12. Zamknięcie posiedzenia.