Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EXPO Katowice S.A. z dnia 13.11.2025
Zarząd EXPO Katowice S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych w oparciu o uchwałę Zarządu nr 12/2025 z dnia 13.11.2025 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 01.12.2025 r. (tj. poniedziałek), o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki tj. w Katowicach przy al. Korfantego 51/46, z proponowanym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz wykorzystania kapitału zapasowego z uwzględnieniem pozostawienia środków niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia likwidacji.
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania likwidatora(ów) oraz określenia sposobu reprezentacji Spółki w likwidacji.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia likwidatora(ów).
- Sprawy różne i wolne wnioski.
- Zamknięcie posiedzenia.