Działając na podstawie art. 399 § 1 K.S.H. oraz Uchwały Zarządu nr 7/2023 z dnia 06.03.2023 Zarząd EXPO Katowice S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 5 kwietnia 2023 r. (tj. środa) o godz. 13.00 w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy al. Korfantego 51/46, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Spółki EXPO Katowice S.A. za rok obrotowy 2022 wraz z „Opinią i raportem biegłego rewidenta, dotyczącego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022”. 
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki EXPO Katowice S.A. za rok obrotowy 2022.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022 oraz wyników i oceny Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania Finansowego z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
10. Podjęcie Uchwał w sprawach:
    

• zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 wraz z „Opinią i raportem biegłego rewidenta, dotyczącego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022”,
• zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
• zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022 oraz wyników z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
• podziału zysku,
• udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022,
• udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.
  

11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o podziale zysku netto za rok obrotowy 2022.
12. Przedłożenie rezygnacji członka Rady Nadzorczej EXPO Katowice S.A. i ewentualne uzupełnienie członków Rady Nadzorczej.
13. Sprawy różne
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie posiedzenia.

MATERIAŁY DO POBRANIA